公告日期：2024-10-30

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-078
浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有
限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合
的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司
部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日
通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

公司 2024 年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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