公告日期：2024-10-30

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-082
浙江金道科技股份有限公司

关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第
三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》，同意于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将具
体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议，同意召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2024 年 11月 14 日（星期四）下午 14:00。

（2） 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为 准 。 本 次 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1） 截止 2024 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年10 月30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间：2024 年 11 月 12日上午 9:00-11:30……
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