公告日期：2024-12-16

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-076
北京汉仪创新科技股份有限公司

关于追加投资参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次交易概述

1. 前次对外投资概述

2023 年 3 月 13 日，北京汉仪创新科技股份有限公司（“公司”或“汉仪股
份”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》。同日，公司披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-005），公司以自有资金人民币 1,600 万元认购赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”或“目标公司”）新增注册资本人民币43.5185 万元，获得其 11.9403%的股权。

2. 本次追加投资暨关联交易概述

公司拟以自有资金人民币 285 万元追加认购参股子公司赛博爱思新增注册资本人民币 2.5968 万元，获得其 0.6724%的股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币 46.1153 万元，对应其 11.9408%的股权。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。

鉴于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢立群现任赛博爱思董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，赛博爱思为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，关联董事谢立群回避了本议案的表决。该议案已经公司
第二届董事会第三次独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过，已经第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，保荐人已发表无异议的核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、 交易对手方介绍

1. 胡夷琛，身份证号码：3621231982********，住所：广东省深圳市宝安
区。

2. 王震宇，身份证号码：4503221983********，住所：广东省深圳市南山
区。

3. 蓝鹏，身份证号码：3508231987********，住所：广东省深圳市宝安区。
4. 练勇其，身份证号码：4413231984********，住所：广东省深圳市宝安
区。

5. 南京赛博雨辰互联网软件开发合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛博雨
辰”）

统一社会信用代码：91320117MA27A4KH9Y

住所：南京市溧水区石湫街道科创中心

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：蓝鹏

出资额：100万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能
家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本协议签署日，股权结构：

序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 合伙人类型

1 殷春禄 42.43 42.43 普通合伙人

2 谢芳婷 42.43 42.43 普通合伙人

3 杜震 14.14 14.14 普通合伙人

4 蓝鹏 1.00 1.00 执行事务合伙人

合计 100.00 100.00 -

6. 南京赛博芳华互联网软件开发合伙企业（有限合伙）（“赛博芳华”） 统一社会信用代码：91320117MA27FTLYXM
住所：南京市溧水区石湫街道科创中心
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：蓝鹏
出资额：7.……
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