公告日期：2024-12-25

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-060

北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一

次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月

25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事
11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通
讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由
董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规
定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。具体情况如下：

原专门委员会构成情况 调整后专门委员会构成情况

战略委员会： 战略委员会：

刘伟平（主任委员及召集人）、董大伟、张 刘伟平（主任委员及召集人）、郑波、
帅、洪缨、杨晓东 张尼、张帅、洪缨

审计委员会： 审计委员会：

吴革（主任委员及召集人）、周强、洪缨、 吴革（主任委员及召集人）、陈岚、洪
刘伟平、孙小莉 缨、刘伟平、孙小莉

提名委员会： 提名委员会：

陈丽洁（主任委员及召集人）、洪缨、 穆铁虎（主任委员及召集人）、洪缨、
刘方园 刘方园

薪酬与考核委员会： 薪酬与考核委员会：

周强（主任委员及召集人）、陈丽洁、 陈岚（主任委员及召集人）、穆铁虎、
刘红斌 阳元江

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

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