公告日期：2024-11-26

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-142
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。

（二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2024年12月6日（星期五）。

（七） 出席对象：

1、截至2024年12月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八） 会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室。

二、会议审议事项及提案编码

（一） 本次股东大会审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年 √

度审计机构的议案》

2.00 《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于与安徽含山经济开发区管理委员会签署<投资协议书> √

之补充协议及注销孙公司的议案》

（二） 特别提示和说明

1、以上第1项-第3项议案由公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，第1项由公司第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，第1项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一） 登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持……
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