公告日期：2024-12-13

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-091
广东泰恩康医药股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点

及项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“业务网络及品牌建设项目”的内部投资结构、实施地点进行调整及项目延期。本次调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期，未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07 万
元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》披露的募集资金项目及募集资金使用进展如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金

1 生物技术药及新药研发项目 27,640.46 639.64

2 业务网络及品牌建设项目 22,335.84 15,416.82

3 补充营运资金 25,000.00 25,000.00

合计 74,976.30 41,056.46

注：上表中截止 2024 年 10 月 31 日的累计投入金额尚未经鉴证。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的情况

（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况及原因

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对“业务网络及品牌建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整，根据目前的市场发展情况调减场地费用、设备购置费用、软件购置费用的金额，调增品牌宣传推广费、人员费用的金额，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额

1 场地费用 2,935.70 25.70 -2,910.00

2 设备购置费用 2,242.35 0.00 ……
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