公告日期：2025-01-10

杰创智能科技股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

杰创智能科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会通知 ......14
第五节 股东大会提案 ......15
第六节 股东大会的召开 ......16
第七节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......25
第六章 总裁及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......31
第一节 监事 ......31
第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任 ......37

第九章 通知与公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节 合并、分立、增资和减资 ......38
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），并参考《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由广州杰创信息科技有限公司整
体变更，以孙超、谢皑霞及龙飞为发起人发起设立的股份有限公司。

公 司 在 广州 市 市 场监督 管 理 局注 册 登 记， 取 得 营 业执 照 ， 统一社 会 信 用代 码 为
91440101683276435R。

第三条 公司于 2022 年 3 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 25,620,000 股，于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：杰创智能科技股份有限公司

英文全称：Nexwise Intelligence China Limited

第五条 公司住所：广州市黄埔区瑞祥路 88 号，邮政编码：510535。

第六条 公司注册资本：人民币 153,705,000.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司依法建立职工董事和职工监事制度，支持职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工代表作为董事会、监事会成员参与公司决策、管理和监督，代表和维护职工合法权益，促进公司健康发展。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经……
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