公告日期：2024-12-14

中信证券股份有限公司

关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

部分超募项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞泰新材部分超募项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元/
股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33
元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 14 日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

二、募集资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、
第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，
将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更投入实施“张家港超威
新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产
品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电
解液项目”“自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项
目”以及“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”。2022 年 11 月 15 日，
公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了上述事项。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承 调整后募集资金
诺投资总额 承诺投资总额

1 波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离 48,383.93 39,326.39 39,326.39
子动力电池电解液项目

2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32

3 华荣化工新建实验楼和现有环保设 10,000.00 8,893.43 8,893.43
施提升项目

4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -

张家港超威新能年产 4,000 吨锂电

5 池/超级电容器电解质新材料及 60,000.00 - 5,000.00
5,737.9 吨化学原料（副产品）项目

6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86

7 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电 153,798.00 65,000.00 65,000.00
解液项目

8 自贡……
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