公告日期：2024-12-14

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-053
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事
四名，实际参加表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分超募项目延期。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于部分超募项目延期的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
监事会

二〇二四年十二月十四日

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