公告日期：2024-12-14

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-055
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于部分超募项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于
2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第
九次（临时）会议，审议通过了《关于部分超募项目延期的议案》，根据公司目前超募项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分超募项目达到预定可使用状态日期进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18 元/股，
募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资
金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14 日划付至公
司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述
资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。

二、募集资金使用情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、
第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并
实施张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨
化学原料（副产品）项目的议案》及《关于使用部分超募资金实施项目的议案》， 将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金变更投入实施“张家港超威
新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产
品）项目”，并使用超募资金新增募投项目“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池
电解液项目”“自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶
剂项目”以及“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”。2022 年 11 月
15 日，公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了上述事项。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资 调整后募集资金
总额 承诺投资总额

波兰华荣新建 Prusice4 万

1 吨/年锂离子动力电池电 48,383.93 39,326.39 39,326.39

解液项目

2 宁德华荣年产 8 万吨新材 31,309.32 31,309.32 31,309.32

料项目

3 华荣化工新建实验楼和现 10,000.00 8,893.43 8,893.43

有环保设施提升项目

4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -

张家港超威新能年产

4,000 吨锂电池/超级电容

5 器电解质新材料及 60,000.00 - 5,000.00

5,737.9 吨化学原料（……
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