公告日期：2024-12-05

中信建投证券股份有限公司

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。

公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将交付中心新建及扩建项目中的部分子项目进行调整，用于软通东南总部大楼项目的建设。保荐机构发表了同意的意见。

本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件，本次变更部分募集资金投资项目尚需经公司股东大会审议通过。

二、募集资金投资项目变更情况及原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万
元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投资
额

交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54

行业数字化转型产品及解决方案项 55,979.46 55,979.46
目

研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10

数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58

集团人才供给和内部服务平台升级 6,272.92 6,272.92
项目

补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40

合 计 350,000.00 350,000.00

（二）本次募投项目的变更情况

1、交付中心新建及扩建项目前次变更情况

经 2022 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13 日
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，调整募集资金 45,762.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。