公告日期：2025-01-07

国浩律师（武汉）事务所

关于

武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在深圳证券交易所创业板上市

之

法律意见书

湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077

The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 HuanleAvenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China

电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677

网址/Website:http://www.grandall.com.cn

二〇二五年一月

目 录

释 义 ......2
第一节 引 言 ......5
第二节 正 文 ......6
一、本次发行上市的批准和授权......6
二、发行人本次发行的主体资格......8
三、本次发行的实质条件 ......9
四、结论意见 ......16
第三节 签署页 ......17

释 义

除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义：

公司、华康医疗、 武汉华康世纪医疗股份有限公司，深圳证券交易
发行人 指 所创业板上市公司，股票简称：华康医疗，股票
代码：301235

华康有限 指 武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司

本次发行上市 指 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并
在深圳证券交易所创业板上市的行为

可转债 指 可转换公司债券

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本所、国浩 指 国浩律师（武汉）事务所

本所律师 指 本所为本次发行上市指派的经办律师，即在本法
律意见书签署页“经办律师”一栏中签名的律师

保荐机构、华英证 指 华英证券有限责任公司

券、主承销商

资信评级机构、中 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

证鹏元

《募集说明书》、 《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象
《可转债募集说明 指 发行可转换公司债券募集说明书》

书》、募集说明书

《债券持有人会议 指 《武汉华康世纪医疗股份有限公司可转换公司债
规则》 券持有人会议规则》

中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

《审计报告》 指 中汇出具的发行人最近三年的审计报告

《内部控制鉴证报 指 中汇会计师事务所出具的中汇会鉴[2024]5650 号
告》 《内部控制鉴证报告》

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间

本《法律意见 《国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪医
书》、本法律意见 指 疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
书 券并在深圳证券交易所创业板上市之法律意见

书》

《公司章程》 指 《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年
修订）

《可转债管理办 指 《可转换公司债券管理办法》

法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

……
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