公告日期：2024-12-23

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

章 程

二○二四年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任......42

第九章 通知...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，并取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91230100718443556Q。

第三条 公司于 2022 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,370 万股，于 2022年 9 月 26 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”或“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册中文名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司。

公司英文名称：Harbin Sayyas Windows Co., Ltd.

第五条 公司住所： 哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号。

第六条 公司注册资本为人民币 9,523.05 万元。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：做中国木窗产业的引领者；打造绿色节能产品，成就人们美好家居梦想。

第十三条 一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应……
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