公告日期：2024-12-27

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-064
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）于 2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2024 年 1-11 月日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的
需要，预计 2025 年度公司与关联方武汉中海庭数据技术有限公司（以下简称“中海庭”）、电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）、武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“卓目科技”）、武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）发生提供研发服务、委托技术开发、出售软件产品、采购软件产品或提供/租赁办公场地等关联交易。

公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易不超过 20,150.00
万元。2024 年度预计日常关联交易总额不超过 15,500.00 万元，2024 年 1-11 月
实际发生额为 10,593.87 万元。

2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议
和第三届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提请公司董事会审议。

2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过
了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东朱敦尧先生、

武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业

（有限合伙）、王军德先生应在股东大会审议时回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币，万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 预计金额

原则

光昱明晟 采购软件产品、委托技术 市场公允价格

开发 2,000.00

向关联人采购商品/接

受服务 卓目科技 委托技术开发 市场公允价格 300.00

小计 2,300.00

电装光庭 出售软件产品、提供研发 市场公允价格

服务 12,000.00

向关联人销售产品、商 光昱明晟 提供研发服务 市场公允价格 5,000.00

品/提供服务 中海庭 提供研发服务 市场公允价格

300.00

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