公告日期：2024-12-27

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-061
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：

1、同意提名朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

2、同意提名王宇宁女士、张龙平先生和张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、审查情况及其他说明

1、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，第四届董事会董事候选人中，现任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

2、公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，其中张龙平先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会会议决议；

3、独立董事提名人/候选人声明与承诺。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会

2024年12月27日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、朱敦尧先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1986年7月至1988年12月，任国家测绘局科学研究所助理研究员；1989年1月至1993年9月，任北京农业大学土地资源系讲师；1993年9月至1996年7月，于东京大学攻读博士学位；1996年7月至1999年3月，在东京大学从事博士后工作；1999年3月至2001年3月，任日本Xanavi公司导航事业部部长；2001年3月至2002年3月，任日本微软公司ITS部经理；2002年3月至2002年12月，任日本适普公司总经理；2003年2月至2014年11月，任光庭导航数据（武汉）有限公司董事长；2015年8月至今，任公司董事长。

截至目前，朱敦尧先生直接持有公司3,890.6995万股，占公司42.01%的股份，同时持有励元齐心34.30%出资份额并担任其执行事务合伙人，持有鼎立恒丰6.7728%出资份额并担任其执行事务合伙人，励元齐心及鼎立恒丰分别持有公司6.50%和3.49%股份，因此，朱敦尧合计控制公司52.00%股份，为公司的控股股东、实际控制人。朱敦尧先生与朱敦禹先生为兄弟关系，除此以外，朱敦尧先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级……
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