公告日期：2024-12-12

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-058
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）于
2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六
次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增 2024 年度与电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度 2,000 万元，新增 2024 年度与武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度 700 万元。本次新增额度未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、新增日常关联交易基本情况

（一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述

公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二
十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超过 12,800.00 万元。

其中，公司与关联方电装光庭 2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 6,500 万元，公司与关联方光昱明晟 2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 3,500 万元。

具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-084）。
（二）新增日常关联交易预计额度事项概述

2024年以来，公司重视大客户业务关系，积极商谈提升高质量订单比例，本年度在智能座舱和智能驾驶业务方面与大客户业务有所增长，结合公司业务实际

开展情况与市场变化情况，公司在前次经审议通过的2024年度日常关联交易额度

的基础上，拟新增2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预

计额度2,000万元，即2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）

预计额度增加至8,500万元；新增2024年度与光昱明晟发生的日常关联交易（提

供研发服务）预计额度700万元，即2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交

易（提供研发服务）预计额度增加至4,200万元。

上述事项已经履行了相关审议程序。2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届

董事会独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会审议并通过了《关于增加

2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。2024 年 12

月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增加 2024

年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表

决。

本次追加日常关联交易额度前，公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经

第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件规定，本次新增 2024 年度

日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增加日常关联交易的金额和类别

单位：人民币，万元

关联交易 关联 关联交易 本次调整前 本次增加日 本次调整后 截至2024年
类别 人 关联交易内容 定价原则 2024年度预 常关联交易 2024年度预 10月31日已
计金额 预计金额 计金额 发生金额

向 关 联 人 电装 出售软件产品、 市场公允 ……
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