公告日期：2024-12-14

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-042
浙江华是科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董
事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事殷慧敏女士和
独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持， 部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权
的议案》

经审议，董事会同意终止本次收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权
事项。截至本公告披露日，交易双方未签署正式的股权转让协议，公司未支付任 何款项，交易双方均无需对本次收购的终止承担违约责任，终止本次收购不会对 公司的生产经营及经营业绩产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略 及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内 容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止 收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、 第三届董事会第二十一次会议决议；
2、 第三届董事会战略与发展委员会第七次会议记录。
特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日

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