公告日期：2024-12-31

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-059

武汉联特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2024 年 12 月 31 日在公司以通讯会议的方式召开。根据《武汉联特科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次董事会会议通知于 2024 年
12 月 31 日通过现场口头及通讯方式传达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由公司董事张健先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《武汉联特科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件
已经成就，同意确定以 2024 年 12 月 31 日为本激励计划首次授予日，向符合条
件的 91 名激励对象授予限制性股票 133.50 万股，授予价格为 39.37 元/股。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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