公告日期：2024-12-31

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-053
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，拟于 2025
年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东
大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 8 日（星期三）15:00 交易收市后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7

楼一区 A01 会议室。

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 √

上述议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之

一以上通过。

本次股东大会仅补选一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

上述议案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，并根据

计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025……
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