公告日期：2024-12-31

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024 -051
深圳市大族数控科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、子公司增资扩股实施股权激励情况概述

（一）基本情况概述

为进一步落实深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）的发展战略，抓住先进封装市场发展机遇，加快公司 IC 封装基板专用设备业务的产业化进程，优化全资子公司深圳市大族微电子科技有限公司（以下简称“大族微电子”）的经营管理架构，同时建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进员工与大族微电子共同成长与发展，大族微电子拟通过增资扩股形式对服务、支持 IC 封装基板的大族数控及大族微电子的管理团队及骨干员工实施股权激励（以下简称“微电子股权激励”）。
本次微电子股权激励拟通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象通过员工持股平台认购大族微电子新增注册资本人民币 1,125 万元；同时，公司董事长兼总经理杨朝辉以直接持股方式认购大族微电子新增注册资本人民币 375 万元。除上述微电子股权激励外，大族数控亦向大族微电子增资人民币 2,500 万元（与微电子股权激励统称“本次增资”）。鉴于大族微电子自设立以来，未实际开展经营，参考大族微电子本次增资前的财务情况，各方协商一致确定本次增资定价为人民币1元/注册资本。

本次增资完成后，大族微电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，公司对大族微电子的持股比例将由 100%降至 70%，大族微电子仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次微电子股权激励设置 5年服务期，服务期内大族微电子实现增资协议约定的业绩指标时，大族数控或大族数控指定的第三方可以（但无义务）回购激励对象持有的全部或部分大族微电子股权，前提是该等回购交易符合届时大族数控适用的证券监管规则。届时大族数控应聘请独立第三方对大族微电子进行审计或评估，并基于审计或评估结果确定合理的回购价格。

鉴于公司董事长兼总经理杨朝辉拟以直接持股方式参与本次增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次增资构成大族数控的关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议程序

本次增资事项已经公司 2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第九次会议
及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事杨朝辉回避表决。

考虑到本次增资交易对象包括公司董事长兼总经理杨朝辉，此外公司高级管理人员周小东、翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰通过认购员工持股平台财产份额的方式参与，基于审慎性原则及充分尊重中小股东的意见，公司董事会提议将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规范围内全权实施本次增资，包括但不限于激励对象的确定、员工持股平台的设立、变更及相关协议签署等事项。关联股东杨朝辉将在股东大会回避表决。

二、增资方基本情况

除公司外，本次增资的交易对方包括杨朝辉、拟设立的合伙企业。

（一）杨朝辉

职务：公司董事长、总经理，为公司关联人。

经核查，杨朝辉先生不属于失信被执行人。

（二）拟设立的合伙企业

企业名称：深圳市族芯创智投资企业（有限合伙）（以下简称“族芯创智”）、深圳市族芯创思投资企业（有限合伙）（以下简称“族芯创思”）。因相关事宜正在办理工商登记手续，以上为暂定名称，最终以工商登记为准。
企业类型：有限合伙企业

大族数控高级管理人员周小东、翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰计划作为有限合伙人通过员工持股平台间接持有族芯创智的财产份额，并通过族芯创智间接持有大族微电子的股权，本次增资完成后，上述人员合计将间接持有大族微电子 2.8200%股权。公司董事、监事、高级管理人员未担任族芯创智的执行事务合伙人，且前述人员所持份额约占族芯创智总份额的 19.5183%，公司认为前述人员不会对族芯创智构成控制或重大影响。

截至本公告披露日，员工持股平台的激励份额分配尚未完成，后续将根据激励对象的实际认购情况办理相关合伙企业变更登记。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本信息

公司名称：深圳市大族微电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GTRGL6R

法定代表人：杨朝辉

经营住所：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路 ……
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