公告日期：2024-12-25

国投证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）
人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。

前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况如下：

单位：万元

招股说明书中所列 调整后计划使用募
项目名称 调整金额

示的计划使用募集 集资金金额

资金金额

智能焊装装备系统及机器人产品

升级扩建项目 18,964.00 -7,304.86 11,659.14

智能环保装备系统升级扩建项目 18,380.00 -12,744.00 5,636.00

研发中心建设项目 9,886.00 0.00 9,886.00

优沃工业互联研发升级扩建项目 0.00 21,062.00 21,062.00

合计 47,230.00 1,013.14 48,243.14

注：优沃工业互联研发升级扩建项目调增的 21,062.00 万元，包含利息净额 1,013.14
万元。

公司于 2022 年 12 月 22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议，并于 2023 年 1 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”
结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日
常经营活动，截至本公告披露日，已将节余募集资金 2,883.73 万元（含利息）
永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会
第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议
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