公告日期：2024-12-25

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-046
迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议
审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王金平先生、张开旭先生、徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名袁长明女士、熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。袁长明女士、熊爱华女士已取得独立董事资格证书，其中袁长明女士为会计专业人士。根据《公司法》《公司章
程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生三名非独立董事、两名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。其中，上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历；

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、王金平

王金平先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大
学数学系计算数学专业本科、计算机系软件工程专业硕士研究生毕业；
1990 年研究生毕业后分配到山东省科学院计算中心工作，一年后辞职经

商；1996 年 8 月至 1997 年 5 月在美国肯特州立大学攻读博士学位；1997
年 5 月至 2001 年 5 月在美国 Synquest Inc 担任高级软件工程师；回国后
继续经商，主要从事计算机软件开发销售及创业筹备工作；2009 年投资
山东迈赫投资有限公司，担任该公司执行董事兼总经理；2010 年 1 月迈
赫投资等股东发起成立迈赫股份，2017 年 9 月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，王金平先生未直接持有公司股份，通过山东迈赫投资有限公司间接持有公司 48.27%的股份，为公司实际控制人。与持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，符
合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、张开旭

张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于

山东财经大学，本科学历；2015 年至 2……
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