公告日期：2024-12-25

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-049
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.会议名称：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 1 月 8 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股 东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第 一次投票结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
会议室。

二、会议审议的事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 √

的议案》

2.00 《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 √

程>的议案》

累积投票提案

3.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 应选人数 3 人

3.01 选举王金平先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举张开旭先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举徐烟田先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》 应选人数 2 人

4.01 选举袁长明女士为公司第六届董事会独立董事 √

4.02 选举熊爱华女士为公司第六届董事会独立董事 √

5.00 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 应选人数 2 人

5.01 选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表 √

监事

5.0……
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