公告日期：2024-12-26

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-089
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开
的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:30；

2.网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投 票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）

（七）出席对象：

1.股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参 加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269 号。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向境外全资子公司增加投资的议案》 √

《关于提请股东大会授权公司管理层办理向境外全资子公 √

2.00 司增加投资相关事项的议案》

3.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 √

要的议案》

4.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的 √

议案》

5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 √

票激励计划相关事项的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 3、4已经第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、议案 3、4、5 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 3、4、5 关联股东……
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