公告日期：2025-01-10

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-001
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2024-057），本次股东会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-
9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 10 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本 公司股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程> √

并办理工商变更登记备案的议案》

2.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、 √

监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 √

性补充流动资金的议案》

累积投票提案：提案 4、5、6 为等额选举

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 应选人数 3 人
……
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