公告日期：2024-12-27

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-050
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，
独立董事 2 名。公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司独立董事专门会议对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名游林儒先生、夏永先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会独立董事专门会议已对第四届董事会董事候选人任职资格和独立性进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职条件。独立董事候选人游林儒先生、夏永先生已取得上市公司独立董事相关培训证明，其中夏永先生为会计专业人士。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，也不存在连任本公司独

公司第三届董事会非独立董事舒姗女士在公司新一届董事会产生后将不再担任公司非独立董事和其他任何职务。截至本公告披露日，舒姗女士持有公司股份1,040,000 股，占公司总股本比例 1.50%，舒姗女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其承诺。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十六日

附件：第四届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

陈龙发先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业
大学，无线电技术专业，大学本科学历。1989 年 4 月至 1994 年 6 月，任安徽省安
庆市无线电一厂电器分厂副厂长；1994 年 6 月至 2000 年 6 月，任深圳市明日粤海
高分子材料有限公司总经理助理；2000 年 7 月至 2016 年 2 月，任深圳市菲菱科思
通信技术有限公司董事长及总经理； 2015 年 7 月至今，兼任深圳市云迅联通信技术有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，兼任浙江菲菱科思通信技术有限公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至今，兼任深圳菲菱国祎电子科技有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈龙发先生持有公司股份 22,242,090 股，占公司总股本比例 32.08%。为公司控股股东、实际控制……
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