公告日期：2024-12-27

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-047
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议
定于2024年12月26日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 名，为董事舒姗女士，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第一百〇五条”内容进行修订，修订前为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会

成员中包括 2 名独立董事，职工代表董事 1 名。”，修订后为“董事会由 5 名董事
组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立董事，董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由职工代表大会或其他民主方式选举产生”，除此之外，《公司章程》的其他内容保持不变。公司董事会并提请股东会授权公司相关人员具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。结合公司实际运营与发展情况，拟对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为满足公司
业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会一致同 意将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39 万元（含待支付的合同尾 款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体金 额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与主 营业务相关的生产经营活动，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户 进行销户处理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会、保荐机构对该议 案发表了相关核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的 公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 ……
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