公告日期：2025-01-01

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-087
江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第二届董事会第二十九次会议
和第二届监事会第二十七次会议审议事项，决定于 2025 年 1 月 20 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 下午 14:30

网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）

7、本次会议的出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：南通市崇川区古港路 168 号泽宇智能公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举张剑为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举夏耿耿为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举赵耀为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举王晓丹为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

2.01 选举袁亚男为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举吴中家为第三届董事会独立董事 √

2.03 选举张蜀英为第三届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 应选人数（2）人
会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举杨贤为第三届监事会非职工代表监事 ……
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