公告日期：2024-11-20

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-068
赣州逸豪新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制下的关联方（包含章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司等企业）、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025 年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币 280 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 230
万元，2024 年 1-10 月实际发生的日常关联交易总金额合计为人民币 131.05 万元
（未经审计）。

本次关联交易事项经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，关联董事张剑萌先生、关联董事张信宸先生对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项。公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此出具了专项核查意见，正文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司 2025 年
度日常关联交易预计事项属于董事会的审议权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原 合同签订金额或
类别 则 预计金额

章贡区金致逸豪酒

向关联人 店及受同一控制人 住宿及餐饮服务 参考市场价格 270

采购住宿 控制下的关联方

及服务 赣州逸豪置业有限

责任公司 工程顾问服务 参考市场价格 10

总计 280

（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024 年 实际发生

1-10 月实 2024 年预 额占同类

关联交易 关联方 关联交易 际发生金 计金额 业务比例 披露日期
类别 内容 额（未审 (%) 及索引
计） （未审

计）

章贡区金 2023 年 12
致逸豪酒 月 01 日
店及受同 住宿及餐 《关于预
一控制人 饮服务 126.55 210 45.81%

向关联人 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。