公告日期：2024-11-12

中原证券股份有限公司

关于北京零点有数数据科技股份有限公司

变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司
增资的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 累计已投入募
号 投入金额 集资金金额

1 “零点有数云评估”项目 5,157.74 5,157.74 3,670.36

2 “知识智谱”项目 16,569.28 16,167.82 3,240.62

3 “有数决策云脑”项目 8,067.86 8,067.86 4,519.54

合计 29,794.88 29,393.42 11,430.52

注：1、公司“零点有数云评估”项目已完成结项，并经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十
一次会议、2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2、2024 年 3 月 15 日
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资 金向全资子公司增资的议案》,公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目“知识智谱” 项目尚未投入的募集资金投入“收购海乂知信息科技(南京)有限公司部分股权并对其增资
项目”“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。但此议案在 2024 年 4月 18 日召开的
2024 年第二次临时股东大会上未获通过。此后公司对“知识智谱”项目的后续安排进一步 研究论证，目前该项目处于暂停投入状态。

（三）本次变更部分募集资金用途情况

公司根据长期战略规划和募集资金投资项目建设现实情况，在保证原募集 资金投资项目整体思路的前提下，通过审慎权衡募集资金投资项目建设的可行 性和成本效益后，做出募集资金投资项目变更的决策。

公司拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利
息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于以 下两个新设募投项目：

1、公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有
限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海乂知信息科技（南京） 有限公司部分股权并对其增资”项目。

公司……
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