公告日期：2024-11-12

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-074

北京零点有数数据科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途

并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）拟使用原“知识智谱”项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入“收购
海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”、“知识增强智能引擎项目”两个新设募投项目。

1）公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有
限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”，其中 4,114 万元用于收购海乂知信息科技（南京）有限公司（以下简称“海乂知”或“标的公司”）原股东 32.49%股权，2,191 万元用于对海乂知进行增资，股权转让及增资完成后，零点远景将持有海乂知 55%的股权。

2）公司拟投入募集资金 7,080.70 万元用于新募投项目“知识增强智能引擎
项目”。

原“知识智谱”项目的剩余募集资金投入两个新募投项目后，预计剩余募集资金483.57万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

2、本次变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 累计已投入

号 投入金额 募集资金金额

1 “零点有数云评估”项 5,157.74 5,157.74 3,670.36

目

2 “知识智谱”项目 16,569.28 16,167.82 3,240.62

3 “有数决策云脑”项目 8,067.86 8,067.86 4,519.54

合计 29,794.88 29,393.42 11,430.52

注：1、公司“零点有数云评估”项目已完成结项，并经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十
一次会议、2024年 2月 22日 2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、2024 年 3 月 15 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用
途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目“知识智谱”项目尚未投入的募集资金投入“收购海乂知……
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