公告日期：2024-11-12

北京零点有数数据科技股份有限公司
收购海乂知信息科技（南京）有限公司

部分股权并对其增资

可行性研究报告

二〇二四年十一月

目录

第一节 项目基本情况...... 3
一、项目概况 ...... 3
二、本次收购背景 ...... 3
第二节 标的公司情况...... 4
一、基本情况 ...... 4
二、行业概况 ...... 4
三、标的公司业务介绍...... 6
四、资质与奖项...... 9
五、财务状况 ...... 9
第三节 交易方案...... 9
一、交易对手方......10
二、本次交易前后股权结构......11
三、定价依据 ......12
四、股权转让协议及增资协议的主要内容 ......13
第四节 项目的可行性分析......20
一、项目的必要性 ......20
二、项目可行性分析......21
三、风险分析 ......21
第五节 结论 ......23

第一节 项目基本情况

一、项目概况

公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司（以下简称“零点远景”）增资，用于实施“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”。公司向零点远景增资的 6,305 万元，其中 1,000万元计入注册资本，其余 5,305 万元作为增资的溢价款计入零点远景资本公积金。本次增资完成后，零点远景的注册资本由 4,500 万元增加至 5,500 万元。
零点远景拟使用募集资金 4,114 万元收购海乂知信息科技（南京）有限公司（以下简称“海乂知”）原股东 32.49%股权，并使用募集资金 2,191 万元对海乂知进行增资（用于产品研发、销售及营销、管理规范化升级、日常运营等）。本次股权转让及增资完成后，零点远景将持有海乂知 55%的股权。
二、本次收购背景

公司在实施原募投项目 “知识智谱”项目的同时，也不断对市场上类似技术提供商进行了调研。期间对海乂知信息科技（南京）有限公司（以下简称“海乂知”或“标的公司”）的技术与业务进行了深度调查研究。海乂知作为一家领先的知识图谱认知智能中台服务商，拥有清晰完整的知识图谱技术逻辑和框架，主要以智能知识体系产品结合实施服务模式为客户提供解决方案。海乂知具备完善的行业资质和技术服务体系，知识图谱产品产品化程度较高，并在特定领域应用实现了产业化。经过前期技术积累和市场储备，海乂知业务已进入快速增长期。
公司原有知识智谱项目的开发，是增强公司技术基座能力的项目之一，定位为基础研发而非有直接产出的研发，而海乂知的产品相对而言产品化程度较高，应用能力领先且已实现产业化产出。从投入产出效率角度而言，在有整合机会的情况下，相比同样的开发投入，并购海乂知将对公司原知识图谱开发的节奏和周期有更好的支持。

此外，从产品实质看，海乂知产品属性与公司“知识智谱”募投项目研发的产品属性相同。通过控股海乂知，公司可以更快实现原“知识智谱”募投项目的研发目标，节省时间成本。在目前市场上有相对成熟的技术情况下，通过并购将缩短公司技术成长的周期，提升公司运作效率。

第二节 标的公司情况

一、基本情况

公司名称：海乂知信息科技（南京）有限公司；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：丁军；

营业期限：2017 年 09 月 20 日至 2037 年 09 月 19 日；

注册资本：1,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91310110MA1G8J56XF；

注册地址：南京市江宁区东吉大道 1 号（江宁开发区）；

公司经营范围：信息科技、计算机科技、网络科技、通讯科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）以及辅助设备的安装、维修、销售，办公设备、文教用品的销售，计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，电子商务（不得从事金融业务），市场营销策划，企业管理咨询，会展服务，软件开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止目前，海乂知股权结构如下：

股东的姓名或者名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

丁军 668.4……
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