公告日期：2024-12-31

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-061
江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金；同时，将首发募投项目“偿还银行贷款”、“补充流动资金”、“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”专户内节余的金额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）也一并永久补充流动资金。相关事项符合公司实际经营需
要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司
监 事会
2024 年 12 月 30 日

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