公告日期：2024-11-16

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-057
江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2024年12月2日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年11月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2024年11月26日（星期二）下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第五次会议和第三届监
事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案涉及关联事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2024年第四次临时股东大会”字样。

2、登记时间

2024年11月28日（星期四）9:00-11:30，13:00-15:00。

3、登记地点

江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司证券管理部。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会……
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