公告日期：2024-10-23

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-051
山东隆华新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十
五次会议和第三届监事会第十五次会议审议事项，决定于 2024 年 11 月 12 日（星
期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2024 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）下午 1:30

网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
12 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12
日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日（周三）

7、本次会议的出席对象

（1）截至 2024 年 11 月 6 日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号隆华新材公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》 √

累积投票提案

2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董 应选 4 人

事的议案》

2.01 《选举韩志刚先生为第四届董事会非独立董事》 √

2.02 《选举齐春青女士为第四届董事会非独立董事》 √

2.03 《选举张萍女士为第四届董事会非独立董事》 √

2.04 《选举韩润泽先生为第四届董事会非独立董事》 √
……
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