公告日期：2025-01-02

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-004
厦门嘉戎技术股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提
案的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了
公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会定于 2025 年 1 月 10 日下午 14:30
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议
通知详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2024 年 12 月 31 日，公司收到控股股东蒋林煜先生的临时提案函，由于翁伟
斌先生因个人原因放弃第四届董事会独立董事候选人的提名，控股股东蒋林煜先生以临时提案的方式提议将提名王肖健先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2025 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的议案》《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第四届董事会独立董事候选人翁伟斌先生变更为王肖健先生，并取消公司 2025 年第一次临时股东大会第 5 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》中的部分子议案，具体如下：

取消第 5 项议案子议案：5.01《选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事》。
增加第 5 项议案子议案：5.01《选举王肖健先生为第四届董事会独立董事》。

截至本公告日，提案人蒋林煜先生直接持有公司股份比例为 26.92%。提案人蒋林煜先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

除变更上述第四届董事会独立董事候选人提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳

证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式

进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午收市时在

中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不

能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见

附件 1），该……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。