公告日期：2024-12-25

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-065
厦门嘉戎技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电
子邮件形式于 2024 年 12 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，上述融资授信额度有效期为：自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在额度有效期内授权公司经营管理层办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司经营及业务发展的资金需求，公司在 2025 年度预计为子公司及参股公司提供担保的总额度为人民币 11,000 万元（或等值外币），担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

在不影响公司及子公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》。

为进一步优化财务结构，降低管理风险和管理成本，公司及各子公司拟与国
内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加
董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立
董事人数由 4 名增至 6 名，独立董事人数保持不变仍为 3 人。

具体内容详见公司同日披露……
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