公告日期：2024-11-15

国投证券股份有限公司

关于厦门嘉戎技术股份有限公司

新增募投项目实施主体的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术新增募投项目实施主体的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟投入募 截至期末累 实施主体

号 总额 集资金 计投入金额

1 高性能膜材料产业化项目 22,195.16 22,195.16 4,244.00 嘉戎技术

2 DTRO膜组件产能扩充及特种 14,277.22 14,277.22 2,408.72 优尼索、嘉戎
分离膜组件产业化项目 技术

3 研发中心建设项目 15,728.30 15,728.30 5,125.19 嘉戎技术

4 运营网络建设项目 14,967.78 14,967.78 3,568.25 嘉戎技术、河
南嘉戎

5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,355.30 嘉戎技术

合计 96,168.46 96,168.46 44,701.46 -

三、本次新增募投项目实施主体的原因及基本情况

（一）本次新增募投项目实施主体的原因

为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，同时降低经营成本，提高公司运营及管理效率，公司拟新增全资子公司优尼索与公司共同作为“高性能膜材料产业化项目”的实施主体，具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

高性能膜材料产业化项目 嘉戎技术 嘉戎技术、优尼索

（二）本次新增实施主体的基本情况

公司名称：优尼索膜技术（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350213MA31GWNR56

营业期限：2018-02-22 至 ……
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