公告日期：2024-11-22

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

章 程

二○二四年十一月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配政策...... 31
第三节 内部审计...... 35
第四节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37

第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在吉林市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,020.0986 万股，于 2022年 2 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：吉林省西点药业科技发展股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech
DevelopmentCo.,Ltd

第五条 公司住所：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号。

邮政编码：132300

第六条 公司注册资本为人民币 7,649.4685 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：研究开发、生产、销售具有先进水平的中西药品，并不断提高产品质量，增强公司产品竞争力，使各股东取得满意的经济回报。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业管理；片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素、蛋白琥……
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