公告日期：2024-12-26

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-142
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售

并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份。

2、本次申请解除限售股份的股东户数为 2 户，解除限售的股份数量为
24,256,251 股，占公司截至 2024 年 12 月 25 日总股本的 3.75%，限售期为自公司
股票上市之日起至 2024 年 12 月 29 日。

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 30 日（星期一）。

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3712 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 102,500,000 股，并于 2021 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 307,495,800 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 409,995,800 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 313,751,724 股，占公司发行后总股本的 76.53%；无流通限制及限售安排的股份数量 96,244,076 股，占公司发行后总股本的 23.47%。有流
通限制或限售安排的股份中，公司首次公开发行网下配售限售股份 6,255,924 股
已于 2022 年 6 月 30 日上市流通，首次公开发行前已发行的部分股份 141,945,216
股已于2022年12月30日上市流通，首次公开发行前已发行的部分股份1,730,160
股已于 2023 年 6 月 30 日上市流通。

（二）上市后股本变动情况

1、2022年6月20日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》等议案。

2022年7月18日，公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票841.00万股完成登记并上市。本次激励计划首次授予完成后，公司总股本由409,995,800股变更为418,405,800股。

2、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

2023年6月20日，公司本次激励计划中预留部分限制性股票200.00万股完成登记并上市。本次激励计划预留授予完成后，公司总股本增加至420,405,800股。

2023年8月22日，公司完成回购注销本次激励计划首次授予的4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票175,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本减少至420,230,800股。

3、经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册，公司于 2023年7 月28 日向不特定对象发行了10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08 万元，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023 年 8 月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，并于2024年2月5日进入转股期。因公司实施2023年年度权益分派，2024年6月26日至2024年7月4日期间“天源转债”暂停转股，并于2024年7月5日起恢复转股。

股。

4、公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第
三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案：以扣除回购股份后的总股本 415,086,078 股为基数，以资本公积金向……
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