公告日期：2026-07-24

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2026-027
重庆市紫建电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年7月24日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 21 日以专人送达及电子邮箱等方式发
出。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中朱传钦先生、张自亮先生、汤
四新先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；公司董事会秘书、财务负责人列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划全部限制性股票的
议案》

鉴于，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）
首次授予部分限制性股票第一个归属期、第二个归属期和第三个归属期均未达到公司层面业绩考核目标，公司决定对 2023 年激励计划第一个归属期、第二个归属期和第三个归属期不得归属的 84.71 万股首次授予部分限制性股票进行作废处理。

此外，公司未在 2023 年激励计划经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过后 12 个月内确定 2023 年激励计划预留授予部分限制性股票的激励对象，公司2023 年激励计划 21.24 万股预留授予部分限制性股票自动作废失效。

综上，本次合计作废 2023 年限制性股票激励计划 105.95 万股限制性股票。
本次 2023 年激励计划作废事项符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会一致同意公司对 2023 年激励计划上述全部（合计 105.95 万股）第二类限制性股票进行作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.00 审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

鉴于，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）
授予的 16 名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，公司决定对其已获授尚未归属的限制性股票合计 3.15 万股进行作废。鉴于，公司 2025 年激励计划授予的 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与 2025 年激励计划，公司决定对其已获授尚未归属的限制性股票合计 3.14 万股进行作废。

此外，公司 2025 年激励计划第一个归属期未达到公司层面业绩考核目标，公司决定对 2025 年激励计划第一个归属期不得归属的 34.08 万股限制性股票进行作废。

综上，本次合计作废 2025 年激励计划 40.37 万股限制性股票。

本次 2025 年激励计划作废事项符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司对上述部分（合计40.37 万股）第二类限制性股票进行作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。周显茂先生作为关联董事已回
避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.00 审议通过《关于拟购买宁波启象信息科技有限公司剩余 49%股权的议案》

鉴于，公司于 2025 年 6 月审议通过了《关于购买宁波启象信息科技有限公
司 51%股权的议案》并于 2025 年 7 月完成了《关于收购宁波启象信息科技有限
公司 51%股权之股权收购协议》（以下简称“《51%股权收购协议》”）的签署及股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照》，公司持有宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，宁波启象成为合并报表范围内的控股子公司。

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