公告日期：2024-10-28

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042

佳缘科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2024年11月7日（星期四）

(七)会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权
登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理
人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件2），或在网络投票时间内参加网
络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点：成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √

案》

2.00 《关于变更注册地址、修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记事项的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容见公司

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记时间：2024年11月8日 9:00-17:30。

(二)登记地点：成都市高新区（西区）天辰路333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身……
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