公告日期：2025-01-11

东吴证券股份有限公司

关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于部分募投项目调整及延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建科股份关于部分募投项目调整及延期等相关事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892,250,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）112,375,254.72 元和其他相关发行费用（不含税）28,244,432.18 元后，
实际募集资金净额 1,751,630,313.10 元。募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公
司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 26 日对公司
首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到位情况进行了审验，并出具了 容诚验字
[2022]210Z0024 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

根据《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 检验检测总部建设项目 67,125.45 67,125.45

2 区域实验室建设项目 13,366.28 13,366.28

3 信息中心升级建设项目 3,708.50 3,708.50

4 研发中心建设项目 7,732.07 7,732.07

5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 96,932.30 96,932.30

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 175,163.03 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 78,230.73 万元。
二、募集资金投资项目及募集资金使用具体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 累计投资总额 投资进度 原计划完成时间

诺投资金额

检验检测总部建设项目 67,125.45 23,45……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。