公告日期：2025-01-11

证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2025-002

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年1月7日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（一）审议通过 《关于部分募投项目调整及延期的议案》

经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
2025年1月11日

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