公告日期：2024-12-17

海通证券股份有限公司

关于江苏骏成电子科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“骏成科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2022]106号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募集资金人民币68,503.67万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第90005号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金的存放和管理情况

根据《江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金

项目名称 投资总额 拟投入募集资金

车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 35,000.00

TN、HTN 产品生产项目 8,417.44 6,000.00

研发中心建设项目 4,149.43 4,000.00

补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 62,951.63 55,000.00

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金投资项目投入情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 投资总额 累计已投入金 其中：募集资金
额 投入金额

车载液晶显示模组生产项目 40,384.76 21,349.55 21,349.55

TN、HTN 产品生产项目（已结项） 8,417.44 4,893.54 4,893.54

研发中心建设项目（已结项） 4,149.43 3,083.46 3,083.46

补充流动资金 10,000.00 10,015.47 10,015.47

合计 62,951.63 39,342.02 39,342.02

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

董事会通过审慎评估分析，结合当前部分募投项目实际建设情况和投资进度， 在募投项目投……
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