公告日期：2024-12-17

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-083

江苏骏成电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次

会议于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会

召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发祥

先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延
期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到
预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实
施方式、投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的生产经营产
生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意本次部分募投项目
延期事项。

保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会

2024年12月17日

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