公告日期：2024-10-25

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-071

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日

召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时

股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 召开公司

2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

（1）公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四

次临时股东大会的议案》。

（2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15:00 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11

月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:15 至

下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 11
月 5 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 应选人数
的议案 （6）

1.01 选举应发祥先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举许发军先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举孙昌玲女士为第四届董事会非独立董事 ……
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