公告日期：2024-12-14

国投证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00027 号）。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 6 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投入募集 已投 入 募集资 未使用金额

资金金额 金金额 （注）

承诺投 资项目

序号 项目名称 计划投入募集 已投 入 募集资 未使用金额

资金金额 金金额 （注）

1 运营站点数字媒体建设项目 79,539.77 58,001.46 21,538.31

2 营销中心建设项目 8,825.62 2,159.91 6,665.71

3 运营总部及技术中心建设项目 29,771.00 0 29,771.00

4 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 0

承诺投资项目小计 130,136.39 72,161.37 57,975.02

超募资 金投向

1 户外裸眼 3D 高清大屏项目 25,000.00 24,968.89 31.11

2 永久补充流动资金 18,000.00 18,000.00 0

3 永久补充流动资金 17,266.94 17,266.94 0

超募资金投向小计 60,266.94 60,235.83 31.11

合计 190,403.33 132,397.20 58,006.13

注：不含利息收入净额。

（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

基于当前市场变化情况，为进一步促进公司业务发展，加快高铁数字媒体网络化布局，提高募集资金的使用效率，公司拟将原募投项目“营销中心建设项目”
（以下简称……
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