公告日期：2024-12-24

关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会

之

法律意见书

辽宁青联律师事务所

关于营口风光新材料股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会之法律意见书
致：营口风光新材料股份有限公司

辽宁青联律师事务所（以下简称“本所”）受营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年度第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下“《规范指引第2号》”）《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的本次股东大会的以下文件，包括但不限于：

（一）公司章程；

（二）股东大会议事规则；

（三）董事会决议和相关股东大会审议的议案；

（四）公司于2024年12月07日在深圳证券交易所(http://www.szse.com.cn/)公布的《关于召开2024年度第一次临时股东大会的会议通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；

（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本《法律意见书》中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》及公司的要求，仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会人员及会议召集人资格是否合法有效和股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对股东大会审议的议案内容以及其所涉及的事实或数据的完整性、真实性及准确性发表意见。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的。

本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、根据 2024 年 12 月 05 日召开的公司第三届董事会第八次会议决议，会议
由公司董事长王磊先生主持，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 12 月 07 日，公司在深圳证券交易所(http://www.szse.com.cn/)
公告了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的会议通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超过 15 日，股权登记日（2024 年 12月 17 日）与会议召开日期之间间隔未多于 7 个工作日。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

3、前述公告列明了本次股东大会的届次；召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开的日期、时间；会议的召开方式；会议的股权登记日；出席对象；现场会议召开地点；会议审议事项；会议登记等事项；参加网络投票的具体操作流程等事项，充分、完整披露了本次股东大会的具体内容。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。