公告日期：2024-11-08

上海雅创电子集团股份有限公司

三会议事规则修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容修订如

下：

一、 修订《股东大会议事规则》情况

条文定位 修改前条文 修改后条文

独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召开临时股
临时股东大会,并应当以书面形式 东会。独立董事提议召开的，应当召开独
向董事会提出。对独立董事要求召 立董事专门会议并经全体独立董事过半
开临时股东大会的提议,董事会应 数同意。对独立董事要求召开临时股东会
第九条 当根据法律行政法规和《公司章 的提议，董事会应当根据法律、行政法规
程》的规定，在收到提议后 10 日 和《公司章程》的规定，在收到提议后
内提出同意或不同意召开临时股 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
东大会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。

…… ……

公司召开股东大会，董事会、监事

会以及单独或者合并持有公司 3% 公司召开股东会，董事会、监事会以及单
以上股份的普通股股东（含表决权 独或者合并持有公司 1%以上股份的普通
恢复的优先股股东），有权向公司 股股东（含表决权恢复的优先股股东），
提出提案。 有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的普
第十六条 份的普通股股东(含表决权恢复的 通股股东（含表决权恢复的优先股股东），
优先股股东)，可以在股东大会召开 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
10 日前提出临时提案并书面提交 并书面提交召集人。召集人应当在收到提
召集人。召集人应当在收到提案后 案后 2 日内发出股东会补充通知，并公告
2 日内发出股东大会补充通知，并 临时提案的内容。

公告临时提案的内容。 ……

……

股东大会由董事长主持。董事长不 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
能行职务或不行职务时，由副董事 务或不履行职务时，由过半数的董事共同
第三十一 长主持。副董事长不能履行职务或 推举的一名董事主持。

条 不履行职务时，由半数以上董事共 监事会自行召集的股东会，由监事会主席
同推举的一名董事主持。监事会自 主持。监事会主席不能履行职务或不履行
行召集的股东大会，由监事会主席 职务时，由过半数的监事共同推举的一名
主持。监事会主席不能履行职务 监事主持。

或不履行职务时，由半数以上监事

共同推举的一名监事主持。

……

…… 股东会的会议召集程序、表决方式违反法
股东大会的会议召集程序、表决方 律、行政法规或者《公司章程》，或者决
第五十五 式违反法律、行政法规或者《公司 议内容违反《公司章程》的，股东可以自
条 章程》，或者决议内容违反《公司 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
章程》的，股东可以自决议作出之 撤销。但是，股东会的会议召集程序或者
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实
质影响的除外。

二、 修订《董事会议事规则》情况

条文定位 修改前条文 修改后条文

……
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